Эксперт рассказал, что лучше не писать в комментарии к переводу на карту


Существует ряд слов, которые лучше не писать в комментарии к переводу средств в мобильном банке. Эти слова не прописаны в законах или других нормативных актах, однако они вполне могут привлечь внимание правоохранительных органов, которые ради безопасности способны на время заблокировать банковские счета. Об этом рассказал управляющий партнер юридической компании «Позиция Права» Егор Редин.

В настоящее время все банки вынуждены контролировать и анализировать операции по переводу денежных средств между клиентами. Кроме того, если система посчитает, что финансовая операция похожа на незаконное обналичивание средств, финансирование терроризма, покупку оружия или наркотиков, запускается проверка.

Затем банк связывается с владельцем счета или с налоговой. При этом существует список слов, которые использует между собой террористы, наркодилеры и другие преступники. В него входят все названия наркотиков, а также специфические термины, например «закладка» или «релакс». Кроме того, стоит избегать слов: «коррупция», «взятка», «откат», «блат», «пособничество», «смертник», «бомба», «взрыв», «теракт».

«За перевод 300 рублей с сообщением другу-шутнику: «наркоману на дозу», вашу карту вряд ли заблокируют, но все-таки лучше не играть с огнем и бдительными органами правопорядка», — пояснил Редин агентству экономической информации «Прайм».

При этом он отмечает, что безопаснее всего в комментарии будет указать «дарение» или «к празднику», поскольку процесс дарения является некоммерческой сделкой, а значит, не облагается налогом.

Share Button

Материалы по теме:

Коронавирус в России: актуальная статистика на 12 июля
11 июля в стране зарегистрировали 6615 новых случаев коронавируса. Об этом в воскресенье, 12 июля, сообщает оперштаб по борьбе с распространением инфекции.Ранее в воскресенье ...
Минздрав дал прогноз по второй волне коронавируса в России
Главный внештатный инфекционист Министерства здравоохранения России Владимир Чуланов считает, что второй волны коронавирусной инфекции в стране не будет. По его словам, россиян ждет лишь ...
Москвичи начнут получать результаты теста на коронавирус по-новому
Москвичи начнут получать смс-оповещения с результатами теста на коронавирус. Об этом в субботу, 21 ноября, рассказала заммэра Москвы Анастасия Ракова. Ее слова приведены на ...
Стало известно о перспективах сокращенной рабочей недели в России
Зампред Совбеза Дмитрий Медведев озвучил инициативу о переходе россиян к четырехдневной рабочей неделе. Эксперты выяснили, будет ли от этого выгода.Дмитрий Медведев, занимающий сейчас должность ...
Врачи подтвердили инсульт у актера Ефремова
Доктора подтвердили инсульт у Михаила Ефремова. Об этом 12 августа сообщил адвокат артиста Эльман Пашаев.«Врачи подтвердили, что у Ефремова инсульт. Его состояние оценивается как ...
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Яндекс.Метрика